Prevención de lavado de dinero

En ocasiones, ya sea por falta de conocimiento, o simple buena fé, nuestra empresa podría estar incurriendo en actividades que puedan constituirse en delitos relacionados con el lavado de dinero, todo esto, sin darnos cuenta.

Actualmente existen diversos sistemas que podrían apoyar a las instituciones para poder llevar a cabo un mejor control y cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero;

Así como en la auditoría de estados financieros; la opinión de un auditor externo independiente ha acaparado suma importancia, en la auditoría en materia de prevención de lavado de dinero, debido a la independencia que debe tener el auditor con... Leer más →