Importancia de llevar a cabo la Debida Diligencia
La Debida Diligencia, uno de los instrumentos más importantes en la prevención de lavado de dinero.
Blog
Informativo Aliant 
4 Ventajas del Buzón Tributario
En los últimos años el uso de los medios electrónicos ha cobrado una relevancia significativa, lo que ha traído como consecuencia la implementación de estos recursos electrónicos por parte de... Leer más →
¿Cómo atender las revisiones electrónicas del SAT?
El pasado 4 de agosto, a través de un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria, en conjunto con la Procuraduría para la defensa del Contribuyente, confirman el inicio de las... Leer más →
¿Quiénes realizan actividades vulnerables?
Definitivamente, la prevención de lavado de dinero, no sólo es un tema que compete a las instituciones financieras y/o bancarias, también las personas físicas o morales se encuentran sujetas a... Leer más →
4 tipos de financiamiento para tu empresa
Iniciar o mantener un negocio requiere de mucho esfuerzo y creatividad, pero tampoco hay que dejar de lado un recurso indispensable: El financiamiento.
Tu manual de prevención ¿Realmente identifica tus riesgos?
Cumplir, es un comportamiento que denota, seriedad, formalidad y disciplina en las empresas, para con las autoridades competentes; no obstante dicho cumplimiento no se encuentra homologado cuando dentro de la... Leer más →